公告日期：2024-11-29

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-046
北京信安世纪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 95

普通股股东人数 95

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 135,173,342

普通股股东所持有表决权数量 135,173,342

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.9178
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9178

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等：本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人

3. 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 134,900,291 99.7979 241,541 0.1786 31,510 0.0235

2.00 议案名称：《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 134,900,291 99.7979 1……
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