公告日期：2024-12-28

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-063
上海美迪西生物医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日

至 2025 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 √

议案》

累积投票议案

2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独 应选董事（5）人

立董事的议案》

2.01 《关于选举 CHUN-LIN CHEN 先生为公司第 √

四届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举蔡金娜女士为公司第四届董事会 √

非独立董事的议案》

2.03 《关于选举QINGCONG LIN先生为公司第四 √

届董事会非独立董事的议案》

2.04 《关于选举陈国铠先生为公司第四届董事会 √

非独立董事的议案》

2.05 《关于选举陈勇航先生为公司第四届董事会 √

非独立董事的议案》

3.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事的议案》

3.01 《关于选举马大为先生为公司第四届董事会 √

独立董事的议案》

3.02 《关于选举赖卫东先生为公司第四届董事会 √

独立董事的议案》

3.03 《关于选举王剑锋女士为公司第四届董事会 √

独立董事的议案》

4.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职 应选监事（1）人
工监事的议案》

4.01 《关于选举金伟春先生为公司第四届监事会 √

非职工代表监事的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告分
别于 2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开……
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