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公告日期:2024-06-27
证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-025
上海概伦电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 311,495,956
普通股股东所持有表决权数量 311,495,956
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.9356
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 71.9356
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 433,804,445 股,其中,公司回购专用账户中股份数为 783,757 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘志宏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事高秉强先生因其他工作安排未出席
本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议;公司高级管理人员梅晓东、但胜钊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 311,495,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 311,495,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 311,495,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于审议公司 2023 年度财……
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