公告日期：2024-09-30

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-075
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2024 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9
月 26 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步优化公司股权结构，确保公司长期、稳定发展，进一步深化合伙创业理念，实现重要核心人员与公司长期成长价值的深度绑定，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依据依法合规、自愿参与和风险自担原则，公司制定了《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已于 2024 年 9 月 28 日召开了职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工
持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意实施本次员工持股计划。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生参与公司 2024 年员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的规定和公司实际情况，特制定《2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划管理办法》。

邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生参与公司 2024 年员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜
的议案》

为实现公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利进行，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施本员工持股计划；

3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

7、授权董事会对《公司 2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；

8、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

9、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

10、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同……
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