公告日期：2024-12-21

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-077
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次预计2025年度公司日常关联交易额度，根据公司业务发展和生产经营的需要，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计事宜并同意将该事宜提交第二届董事会第十四次会议审议。

公司于 2024 年 12 月 20 日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议 案》，同意公司及子公司在 2025 年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币 1,600.00 万元。出席会议的董事、监事一致同意该议案，不涉及关联董事、监事 回避表决。审议程序符合相关法律法规的规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联交易管理制度》 等相关规定，本次日常关联交易额度预计的事项在董事会审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预计
占同类 2024 年 1-11 占同类 金额与上
关联交易类别 关联人 本次预计金 业务比 月实际发生 业务比 年实际发
额 例 金额 例（％） 生金额差
（%） 异较大的
原因

向关联人销售产 深圳市典誉

品、商品 精密模具有 300.00 0.54 140.50 0.25 不适用
限公司

向关联人购买商 深圳市典誉

品、接受关联人 精密模具有 1,300.00 5.71 1,114.46 4.90 不适用
提供的劳务 限公司

合计 - 1,600.00 - 1,254.96 - -

注：1、上述金额为不含税金额；

2、2024 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据；

3、占同类业务比例的分母为 2023 年的相应数据。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

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