公告日期：2024-12-21

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-054
上海澳华内镜股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,347.50万元。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司于2024年12月19日召开第二届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，全体独立董事认为，公司与关联方之间预计2025年度发生的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。相关日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定的情况。预计关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响。因此，同意公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案，并提交董事会审议。
公司监事会认为：公司与关联方之间预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上，监事会同意公司2025年度日常关联交易额度预计的议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

占同类 2024年1月1日至 占同类 本次预计金额与
关联交易 关联人 2025年度预 业务比 11月30日与关联 业务比 2024年实际发生金
类别 计金额 例 人累计已发生的 例 额差异较大的原因
（%） 交易金额 （％）

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