公告日期：2024-12-26

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-057
思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“研发中心设备与系统建设项目”、“图像传感器芯片测试项目”、“CMOS 图像传感器芯片升级及产业化项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，现将具体情况公告如下：

一、 募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为 31.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币63,035,755.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币23,461,118.52 元（包括：审计费及验资费人民币 9,000,000.00 元、律师费人民币9,000,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用人民币 4,716,981.13 元、发行手续费及材料制作费等人民币 744,137.39 元），募集资金净额为人民币
1,174,218,226.48 元。上述募集资金于 2022 年 5 月 17 日到位，经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2022）验字第 61555491_B03号验资报告验证。

（二）募投项目情况

根据《思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）、《关于变更募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2022-025）及《关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的公告》（公告编号：2023-009）披露的募集资金用途，公司募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

原计划募集资 调整后募集资

序号 项目

金投入金额 金投入金额

1 研发中心设备与系统建设项目 73,466.10 50,000.00

2 图像传感器芯片测试项目 40,868.94 3,000.00

CMOS 图像传感器芯片升级及

3 产业化项目 88,708.26 35,000.00

4 补充流动资金 79,000.00 29,421.82

合计 282,043.30 117,421.82

二、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况

截至本公告披露日，公司募投项目之“研发中心设备与系统建设项目”、“图像传感器芯片测试项目”、“CMOS 图像传感器芯片升级及产业化项目”已达到预
定可使用状态，公司决定将其予以结项。截至 2024 年 12 月 18 日，本次结项的
募投项目募集资金使用具体如下：

单位：万元

募集资金承诺投资 实际累计投资

项目名称

总额 金额

研发中心设备与系统建设项目 50,000.00 49……
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