公告日期：2024-10-31

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-058
转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000
万元（含本数）。

● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）。

● 回购股份用途：回购的股份拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。其中，拟用于股权激励/员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的 50%，拟用于注销减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的 50%。

● 回购股份价格：不超过人民币 10 元/股（含），该价格不高于公司董事会审
议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回购提议人、
持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无
减持公司股份的计划。若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险；

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购事项无法顺利实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购事项的发生，则存在本次回购事项无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购事项的风险；

4、本次回购的部分股份拟将依法注销并减少注册资本，存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险；

5、本次回购的部分股份拟用于员工持股计划或股权激励，存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；并且，存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励计划的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险；

6、本次回购的股份部分拟用于转换公司发行的可转债，可能存在该等回购股份未能在法定期限内全部用于转换公司可转债，导致部分回购股份被注销的风险；
7、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

1、2024 年 10 月 25 日，公司董事长、总经理李健益女士向公司董事会提议回
购公司股份，提议的内容为以公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《会通新材料股份有限公司关于公
司董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2024-057）。
2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《会
通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。该议案已经公司第三届董事会 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过。具
体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《会通新材料股份有限公司第三届董
事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-059）。

3、根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会
审议。公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体内容

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《会通新材料股份有限公司关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。