公告日期：2024-12-10

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-045
前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名DONG XIE(谢东）先生、CHANGJIN WANG（王昌进）先生、RONGJIAN LU（陆荣健）先生、陈远帆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名尤启冬先生、王素梅女士、耿强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人中，尤启冬先生、耿强先生已取得独立董事资格证书；王素梅女士已完成独立董事履职学习平台培训学习，为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
鉴于原独立董事王广基先生需执行中国工程院院士兼职管理要求、独立董事KAI CHEN（陈凯）先生和CHI KIT NG（吴智杰）先生已经连任两届，本次换届选举完成后以上人员将不再担任公司独立董事；公司董事会对王广基先生、KAI
CHEN（陈凯）先生、CHI KIT NG（吴智杰）先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月9日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名曹元涛先生、朱玉婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
附件：

DONG XIE（谢东）先生简历

DONG XIE（谢东），男，1966 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾于 Johns Hopkins University（美国约翰霍普金斯大学）攻读博士学位，曾任该大学生物量热中心执行主任；曾先后任美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心生物化学结构项目及生物医学巨型计算机中心助理科学家，该中心生物化学结构项目、生物物理实验室科学家、负责人；TibotecInc.研发总监、全球项目负责人；重庆前沿生物技术有限公司董事长、执行董事、首席科学家；2013 年 1 月至今任公司董事长、首席科学家。

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