公告日期：2024-12-13

中信建投证券股份有限公司
关于
晶科能源股份有限公司
境外发行全球存托凭证
新增境内基础 A 股股份
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年十一月保荐人出具的证券发行保荐书
3-1-1
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈昶、 张世举根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定以及
上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、
行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完
整性。保荐人出具的证券发行保荐书
3-1-2
目 录
释 义 .......................................................................................................................................3
第一节 本次证券发行基本情况 .............................................................................................5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人............................................................5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员........................................................5
三、发行人基本情况........................................................................................................6
四、保荐人与发行人关联关系的说明.......................................................................... 11
五、保荐人内部审核程序和内核意见..........................................................................12
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查..............................................................13
第二节 保荐人承诺事项 .......................................................................................................14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...........................................15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......................................................15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查..........................................................15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...........................................................................................17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法..................................................................17
二、本次发行符合相关法律规定..................................................................................18
三、发行人的主要风险提示..........................................................................................26
四、发行人的发展前景评价..........................................................................................34
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论........……
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