公告日期：2024-09-07

财务报表附注

公司基本情况
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”、“本公司”、“公司”）前身为亚信安 全科技有限公司。

亚信安全科技有限公司成立于 2014 年 11 月 25 日，原名为南京亚信网络科技有限公司，
由亚信安全（香港）有限公司投资设立的有限责任公司。经江苏省南京市工商行政管理 局以外商投资公司设立登记[2014]第 11250001 号文件批准设立，取得江苏省人民政府于
2014 年 11 月 14 日颁发的商外资宁府外资字[2014]6600 号中华人民共和国台港澳侨投资
企业批准证书，并于 2014 年 11 月 25 日取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营
业执照》，注册号：320100400056865。

2020 年 9 月 24 日，亚信安全科技有限公司以 2020 年 7 月 31 日的净资产以发起设立的方
式整体变更为股份有限公司，股份公司总股本为 95,785,714 股。

2020 年 12 月 10 日，本公司申请增加注册资本人民币 264,214,286.00 元，由资本公积转增
股本，转增基准日期为 2020 年 12 月 10 日，变更后注册资本为人民币 360,000,000.00 元。
经本公司 2021 年第一次临时股东大会决议和 2022 年第一届董事会第九次会议批准，本
公司申请新增注册资本人民币 40,010,000.00 元，2022 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委
员会证监许可〔2022〕7 号）文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）
40,010,000 股。发行后本公司注册资本为人民币 400,010,000.00 元，每股面值 1 元，折股
份总数 400,010,000 股。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称
为“亚信安全”，证券代码为“688225”，于 2022 年 2 月 9 日起上市交易。

注册地、总部地址：南京市雨花台区花神大道 98 号 01 栋

本公司业务领域涵盖：网络与信息安全软件开发；数据处理服务；信息系统集成服务； 信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及外围设备 批发；通讯设备销售；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务。
本备考合并财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 6 日批准。

重大资产重组基本情况
1、交易的基本情况

公司分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会第
五次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司本次重大资产重组方案的议案》，公司拟通过全资子公司亚信科技（成都）有限公 司（以下简称“亚信成都”）、亚信成都全资子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简
称“亚信津安”）与天津科海投资发展有限公司（以下简称“科海投资”）及后续引入的 其他投资人（如有）共同出资为本次交易设立有限合伙企业（以下简称“境内 SPV”）， 其中亚信成都、科海投资为境内 SPV 有限合伙人，亚信津安为普通合伙人，并由境内 SPV 出资设立境外全资子公司（以下简称“境外 SPV”）作为收购主体以支付现金的方式
购买 SKIPPER INVESTMENT LIMITED（以下简称“交易对方”）持有的 AsiaInfoTechnologies
Limited（以下简称“亚信科技”或“标的公司”）19.236%或 20.316%的股份（以下简称“本 次股份收购”）；同时，拟通过表决权委托的方式取得田溯宁及其控制的 InfoAdditionCapital LimitedPartnership （以下简称“InfoAddition”）、PacificInfoLimited （以下简称“PacificInfo”）、 CBCPartnersIIL.P.（以下简称“CBCPartners”）在紧随本次股份收购交割后合计持有的亚 信科技 9.572%至 9.605%的股份（以下简称“标的资产”）对应的表决权（与本次股份收 购以下合称“本次交易”或“本次重大资产购买”）。
本次交易完成后，公司将成为亚信科技的控股股东。在购买亚信科技 19.236%的股份的 情形下，本次交易后公司将间接控制亚信科技 28.808%至 28.841%的表决权；在购买亚信 科技 20.316%的股份的情形下，本……
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