公告日期：2024-09-07

中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司

部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就亚信安全部分募投项目结项及部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安
全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行费用 98,199,233.77 元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23 元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，于 2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第
110C000069 号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与中金公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划和使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称 承诺投入金额 累计投入金额 投入进度% 项目达到预定可
使用状态日期

云安全运营服务建 31,540.98 28,141.77 89.22 2024/12/31

设项目

智能联动安全产品 26,380.55 25,019.48 94.84 2024/12/31

建设项目

营销网络及服务体 23,944.26 24,243.46 101.25 2024/12/31

系扩建项目

5G云网安全产品建 18,231.11 15,308.67 83.97 2024/12/31

设项目

零信任架构产品建 12,153.68 14,273.25 117.44 2024/12/31

设项目

合计 112,250.58 106,986.63 / /

注：截至期末投资进度大于 100%是由于投入金额中含募集资金利息收入及投资收益所致。
（二）募集资金专户情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户人 监管银行 募集资金专户账号 募集资金余额 账户状态

亚信安全科技股 中国工商银行股份有 02000485192008631 15.34 存续

份有限公司 限公司北京长安支行 55

亚信安全科技股 平安银行股份有限公 15202201070177 2,363.06 存续

份有限公司 司南京分行

亚信安全科技股 招商银行股份有限公 125905906410555 3.18 存续

份有限公司 司南京鼓楼支行

亚信安全科技股 中国民生银行股份有 633902478 27.45 存续

份有限公司 限公司北京分行

亚信安全科技股 南京银行股份有限公 142290000002318 819.98 存续

份有限公司 司南京分行

亚信科技（成 招商银行股份……
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