公告日期：2024-09-07

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号 ：2024-066
亚信安全科技股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金购买资产及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称“标的公司”）的控股权（以下简称“本次交易”）。

2024 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
<亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2024 年 5 月 17 日披露了《亚信安
全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。

2024 年 6 月 18 日，公司就上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于
对亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函【2024】0142 号）进行了回复，并披露了《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

2024 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）。

现对报告书（草案）（修订稿）中的修订情况进行说明：

章节 修订内容

释义 新增、更新了部分释义

重大事项提示 在“一、本次重组方案简要介绍”中更新了交易价格。

章节 修订内容

在“二、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对
上市公司财务指标的影响”中更新了本次交易完成后（备
考）2023 年 12 月 31 日/2023 年度上市公司主要财务指标的
情况。

在“三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”更新了
本次交易尚需履行的决策和审批程序及其办理进展情况。

在“五、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（六）
本次交易对上市公司当期每股收益的影响及填补回报安排”
更新了本次交易完成后（备考）2023 年 12 月 31 日/2023 年
度上市公司主要财务指标的情况。

补充了“六、标的公司 2024 年 1-6 月主要财务信息及经营情
况”。

在“一、与本次重组相关的风险”之“（六）本次交易形成的
商誉减值风险”中更新了本次交易预计形成的商誉金额；在
“（ 七）本次交易产生的相关财务风险”更新了上市公司
重大风险提示 2023 年末（备考）资产负债率情况。

在“二、标的公司有关风险”之“（五）业绩增长不及预期甚
至业绩下滑的风险”中更新了相关内容。

在“三、本次重组的具体方案”之“（一）本次交易方案概
述”中补充了补充协议二的签署情况；在“（二）本次交易的
定价原则和交易价格”中更新了交易价格；在“（三）支付安
第一章 本次重 排及资金来源”更新了并购贷款相关情况、本次交易相关资
组概况 金预计收支情况、上市公司授信额度、本次交易完成后（备
考）2023 年 12 月 31 日/2023 年度上市公司主要财务指标的
情况；在“（四）其他事项”更新了交易对方剩余股份处置、
CBC 股份处置的截止时间。

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