公告日期：2024-09-24

股票代码：688225 股票简称：亚信安全 公告编号：2024-071
亚信安全科技股份有限公司

关于上海证券交易所对公司重大资产购买

暨关联交易草案修订事项的问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案修订事项的问询函》（上证科创公函【2024】0319号，以下简称“《问询函》”）。

公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并就《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复。同时，公司对照《问询函》的要求对《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。现将回复内容披露如下。

如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义均与《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本回复中标的公司 2024 年相关财务数据未经审计，系按照《香港财务报告准则》进行编制，且考虑财务数据可比性，标的公司 2024年 1-6 月财务数据变动分析系与其公开披露的按照《香港财务报告准则》编制的
2023 年 1-6 月财务数据进行对比。由于标的公司 2024 年披露的财务数据单位为
千元，故换算为万元后，保留一位小数点。

问题一、关于标的公司业绩下滑

草案修订稿显示，2024 年上半年，标的公司营业收入 29.94 亿元，同比下
滑 8.77%；归属于母公司股东的净利润-5,949.0 万元，上年同期为 2.16 亿元，同比由盈转亏，主要受运营商客户大幅压降成本及外部环境的影响。标的公司预计 2024 年下半年将实现业绩反弹回升，努力实现全年利润优于上年。前期草案显示，中国移动通信集团有限公司及其控制的主体（以下简称中国移动）为公司重要客户。此外，公司 2024 年半年报显示，公司上半年实现归母净利润-1.92亿元，单季度亏幅缩窄但同比亏幅增加。

请公司：（1）补充披露标的公司 2024 年上半年营业收入的主要构成，包括
中国移动、其他运营商客户、非运营商客户的收入、占比及其变动情况；（2）结合标的公司新增订单及在手订单执行进度、中国移动及其他主要客户的业务需求、采购量价变化、行业市场环境等进一步说明 2024 年上半年标的公司业绩出现亏损的原因及合理性；（3）结合截至 2024 年 8 月标的公司的业绩表现，充分说明预计标的公司下半年业绩能够反弹且利润优于上年的原因并进行风险提示，交易是否设置根据标的公司盈亏情况调整交易价款的安排；（4）结合公司及标的公司业绩表现，进一步说明本次收购是否有利于增强上市公司的持续经营能力。

回复：

一、补充披露标的公司 2024 年上半年营业收入的主要构成，包括中国移动、
其他运营商客户、非运营商客户的收入、占比及其变动情况

标的公司主要向运营商客户及非运营商客户提供软件开发、运营及相关服务或销售软硬件产品等。2024 年上半年，标的公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 同比变动

客户名称

金额 占比 金额 占比 变动金额 变动比率

运营商 240,378.2 80.3% 287,425.0 87.6% -47,046.7 -16.4%

非运营商 59,048.0 19.7% 40,774.5 12.4% 18,273.5 44.8%

合计 299,426.2 100.0% 328,199.4 100.0% -28,773.2 -8.8%

2024年上半年，标的公司对运营商客户的收入金额为240,378.2万元，占2024
年上半年收入的 80.3%（2023 年同期：287,425.0……
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