公告日期：2024-11-16

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-084
亚信安全科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年11月15日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月12日传达至公司全体监事，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经审议表决通过以下事项：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增购买的理财，未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益。本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对空窗期内使用部分暂时闲置募集资金现金管理的情形进行追认。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会
2024年11月16日

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