公告日期：2024-12-13

中信证券股份有限公司

关于威腾电气集团股份有限公司

收购股权暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司全资子公司江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“威腾能源科技”）收购股权暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

根据公司经营发展战略规划，公司稳步拓展储能业务，不仅在储能设备研发和集成领域加快市场步伐，在储能电站投资、建设、运维等方面也在加速推进。基于对中民光扶充分的调研与评估，中民光扶现有 200MW/400MWh 的储能电站项目已在建设中。通过本次收购，有利于公司加快推进从设备研发制造到电站投资运营的全产业模式。威腾能源科技拟以自有资金人民币 265 万元收购公司参股子公司杭州长昊新能实业有限公司（以下简称“长昊新能”）持有的中民光扶（宁夏）综合能源服务有限公司（以下简称“中民光扶”）51%的股权。本次股权转让协议签订后，威腾能源科技持有中民光扶 51%的股权，中民光扶成为威腾能源科技的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

股权转让方为公司的参股子公司，公司持有长昊新能 20%的股权，且公司董事吴波先生在长昊新能担任董事，公司监事郭群涛先生在长昊新能担任监事，故本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易标的类别相关的关联交易未超过 3,000 万元，且未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。本次关联交易在董事会审议权限内，本事项无需提交公司股东大会审议。

本事项已经第四届董事会第三次会议审议通过，董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次收购相关的协议等文件，办理后续有关工商备案登记等其他一切事宜。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

本次交易对方长昊新能为公司参股子公司，公司持有长昊新能 20%的股权，且公司董事吴波先生在长昊新能担任董事，公司监事郭群涛先生在长昊新能担任监事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，长昊新能为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方情况说明

公司名称：杭州长昊新能实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：濮界飞

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2023 年 3 月 9 日

住所：浙江省杭州市上城区白云路 21 号 103 室

主要办公地点：杭州市上城区白云路 21 号

主营业务：一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；风力发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；核电设备成套及工程技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息技术咨询服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；工程管理服务；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；公共资源交易平台运行技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东或实际控制人：杭州广储新能源科技有限公司持股 79%，濮界飞持股 1%，公司持股 20%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，长昊新能经
审计的总资产为人民币 2,745.64 万元，净资产为人民币 2,691.38 万元，2023 年
度营业收入为人民币 0 亿元，净利润为人民币-698.62 万元。

长昊新能依法有效存续且正常经营，不存在被列为失信被执行人或存在其他失信情况，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。除上述说明的关联关系外，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

本次交易标的为中民光扶 51%股权，属于《上海证券交易所科创板股票上市规……
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