公告日期：2025-01-07

中信证券股份有限公司
关于威腾电气集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年一月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）中的含义相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况...... 3
二、发行人本次发行情况 ......11三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 13四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况...... 14
五、保荐机构承诺事项...... 15
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 16
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 18
八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 18
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
统一社会信用代码 913211007558988918

名称 威腾电气集团股份有限公司

住所 江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号

法定代表人 蒋文功

注册资本 18,650.65 万元人民币

公司类型 股份有限公司（上市）

高低压母线、高低压成套电气设备、智能电气设备、电子设备、电
源设备及配件、变压器、电器元件、光伏焊带、预埋槽道、地铁隧
道用疏散平台，支吊架、汇线桥架、输配电及控制设备的研发、加
经营范围 工、制造、销售及技术咨询、技术服务；有色金属及其副产品的研
发、加工、制造、销售服务；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2004 年 1 月 7 日

营业期限 2004 年 1 月 7 日至无固定期限

登记机关 镇江市行政审批局

核准日期 2021 年 9 月 23 日

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人主营业务

公司自成立以来一直以母线产品的研发、制造及销售为主营业务，经过二十年的不懈努力，公司已经发展成为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行业的知名企业，是国内母线产品主要生产供应商之一。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级重信用守合同企业、江苏省 AAA 级质量信用企业、江苏省文明单位。2019 年 12 月，公司的生产车间被认定为江苏省示范智能车间， 2021年，公司的低压密集型母线被认定为“江苏精品”、“江苏省专精特新产品”，公司坚持以客户为中心，以提高母线产品输电效率、绝缘性能、材料导电率、降低能耗为研发方向，致力于为客户提供安全、节能、可靠、智能的母线产品，通过自主创新已拥有母线系列产品专利百余项。公司母线产品已成功应用于北京奥运鸟巢、上海世博园、北京大兴国际机场、港珠澳大桥等多项国家重点工程，并远销东南亚、澳洲、欧洲、中东、非洲、美洲等 40 多个国家和地区。

比重由 2021 年的 22.20%提升至 2022 年的 33.98%。2023 年度，公司光伏焊带的
销售收入占主营业务收入的比重进一步提升至 38.38%。随着国家对新能源战略的进一步明确，光伏行业景气度持续提升。公司光伏焊带产品的主要客户为晶澳科技、天合光能……
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