公告日期：2024-12-31

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-060
广州市品高软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,037,495

普通股股东所持有表决权数量 58,037,495

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.2041

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.2041

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 57,991,818 99.9212 42,980 0.0740 2,697 0.0048

2、 议案名称：《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 57,991,818 99.9212 42,980 0.0740 2,697 0.0048

（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 关于选举黄海先 57,983,566 99.9070 是

生为第四届董事

会非独立董事的

议案

3.02 关于选举周静女 57,984,418 99.9085 是

士为第四届董事

会非独立董事的

议案

3.03 关于选举刘忻先 57,981,565 99.9036 是

生为第四届董事

会非独立董事的

议案

3.04 关于选举武扬先 57,981,565 99.90……
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