公告日期：2024-12-31

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-062
广州市品高软件股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及续聘

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召
开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届
监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 12 月 13 日召开
的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会及监事会任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘高级管理人员的议案》；第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会共由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，相关人员
如下：

1、董事长：黄海先生

2、非独立董事：周静女士、刘忻先生、武扬先生

3、独立董事：刘澎先生、陈翩女士

（二）公司第四届董事会各专门委员会情况

专门委员会 成员组成 主任委员

审计委员会 陈翩（独立董事、会计专业人士）、 陈翩（独立董事、

刘澎（独立董事）、刘忻（董事） 会计专业人士）

薪酬与考核委员 刘澎（独立董事）、陈翩（独立董事、 刘澎（独立董事）
会 会计专业人士）、刘忻（董事）

上述第四届董事会成员任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事长任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈翩女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如
下：

1、监事会主席：卢广志先生

2、监事会成员：卢广志先生、李莹先生、徐巍女士（职工代表监事）

上述第四届监事会成员任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司于 2024 年 12 月 14 日披露了《广州市品高软件股份有限公司关于选举
职工代表监事的公告》（2024-055），经公司职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事徐巍女士。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

三、公司续聘高级管理人员的情况

1、总经理：黄海先生

2、副总经理：周静女士、武扬先生

3、财务总监：汤茜女士

4、董事会秘书：李淼淼先生

四届董事会届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。董事会秘书李淼淼先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：025-83649147

传真：025-87072066

电子邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net

通讯地址：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋证券部办公
室

邮政编码：510663

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

广州市品高软件股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。