公告日期：2024-08-30

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-033
北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2024
年 8 月 28 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过邮件
的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，董事冯云彪先生、董事王利民先生、董事施雨桐女士、独立董事秦松疆先生、独立董事李湛先生、独立董事白玉芳女士，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生现场出席会议，公司监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第三届审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及《公司章程》的规定。公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2024年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案经公司第三届审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

为积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”
的上市公司发展理念，公司已于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案的公告》(以下简称“本行动方案”)。公司就本行动方案半年度的执行情况进行了全面评估并编制了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于设立分公司的议案》

为进一步完善公司组织结构，公司拟在深圳市、广州市、厦门市三地设立分公司（分公司基本情况以工商登记机关的核准为准），并授权公司管理层办理设立上述分公司的各项工作。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露
的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会

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