公告日期：2024-11-16

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-071
江苏隆达超合金股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

普通股股东人数 86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,259,144

普通股股东所持有表决权数量 121,259,144

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.1211
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1211

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、副总经理浦燕女士主持本次会议。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事浦益龙先生由于工作原因未能亲自出席
本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陈佳海先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 121,169,854 99.9263 84,037 0.0693 5,253 0.0044

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于公司 2024

1 年前三季度利润 32,793,985 99.7284 84,037 0.2555 5,253 0.0161
分配预案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋欣豪、周友新律师
2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日

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