公告日期：2024-07-20

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-048
湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。全体监事一致同意推选监事黄成进召集
和主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举黄成进为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，上述事项的内容及决策程序符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。

综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 20 日

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