公告日期：2024-09-27

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-057
湖北超卓航空科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 9 月 26 日
召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》，公司保荐机构对该事项发表了明确同意的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议，现将调整的相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年6 月 28 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、 募集资金投资项目的情况

根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 增材制造生产基地项目 21,885.19 21,885.19

2 钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目 3,068.09 3,068.09

3 高性能靶材研发中心建设项目 2,964.49 2,964.49

合计 27,917.77 27,917.77

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公
司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北
超卓航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。
三、 募投项目购买设备清单调整的原因

公司增材制造生产基地项目（以下简称“该项目”或“本项目”）设立于 2020年，相应设备采购计划主要基于当时公司定制化增材制造业务的发展规划，综合考虑当时国际上冷喷涂技术的应用情况、公司的技术基础、国内外的技术差异以及主要应用行业的业务需求等因素而制定。近年来，受国际环境动荡等因素影响，市场需求情况与项目规划时的预期发生一定变化，公司根据市场情况与自身技术能力特点拟调整设备采购规划，拟采用部分设备国产化的方案替代原设备进口方案、减少制粉设备和机加工设备的采购计划、新增典型产品的专用检测设备采购计划。同时，黄仁忠教授团队加入公司后，为公司带来了系统性的技术革新，公司根据不同行业的技术需求，调整了相应的设备使用规划。此外，公司前期通过自有资金购置的设备，经内部综合评估，亦可用于本项目，公司拟减少本项目原计划采购的相同用途的对应设备采购。

结合上述情况，公司为保证本项目建设更好地满足公司战略发展需要，在不改变募集资金的实际使用用途及投资金额的前提下，拟调整购买设备清单，符合业务发展的客观需要，有利于维护公司及全体股东的利益。
四、 本次调整购买设备清单的具体情况

（一）本次调整前该项目购买设备清单

单位：万元

序号 设备/器具名称 单位 数量 单价 金额

一 生产模块

1 重型高压冷喷涂增材制造平台 台 2 1,200 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。