公告日期：2024-12-14

关于湖北超卓航空科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交
易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“持续督导机构”、“保荐机构”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（简称“超卓航科”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要
求，对超卓航科关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易概述

1、根据业务发展和生产经营的需要，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属 A 主机厂的日常关联交易预计金额 1,000.00 万元。

2、公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在 2025 年度与
航空工业集团下属相关单位之间的日常关联交易金额为 15,500.00 万元。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，
审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》及《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第三届董事会第二十八次会议审议。

2、董事会及监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
及《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈垚已对上述议案回避表 决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，上述议案尚需提交 公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）新增 2024 年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交易 2024 年度 本次增加 本次增加后 2024 年 1-11

类别 关联人 原预计金额 预计金额 2024 年度预 月实际发生 增加原因
计金额 金额

向关联人销 航空工业集 业务需求
售商品、提 团下属 A 11,500.00 1,000.00 12,500.00 11,453.60 增加
供劳务 主机厂

注：公司及子公司 2024 年 1-11 月实际发生金额为该期间实际签署合同的金额。

（三）2025 年度日常关联交易预计及执行情况

1、2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

2025 年 占同类 2024 年 1- 占同类 2025 年度预计
关联交易 关联人 度预计 业务比 11 月实际 业务比 金额与上年实
类别 金额 例 发生金额 例 际发生金额差
（%） （％） 异较大的原因

向关联人

销 售 商 航空工业集团下属相 15,500.00 62.75% 11,827.81 64.76% 业务需求增加
品、提供 关单位 所致

劳务

注 1：公司及子公司 2024 年 1-11 月实际发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。