公告日期：2024-12-14

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-072
湖北超卓航空科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，以湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营业务为基础，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易概述

1、根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属 A 主机厂的日常关联交易预计金额 1,000.00 万元。

2、公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在 2025 年度与航空工业集团下属相关单位之间的日常关联交易金额为 15,500.00 万元。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2024 年
第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》及《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交
至公司第三届董事会第二十八次会议审议。

2、董事会及监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 及《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈垚已对上述议案回 避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，上述议案尚需提交 公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）新增 2024 年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交易 2024 年度 本次增加 本次增加后 2024 年 1-11

类别 关联人 原预计金额 预计金额 2024 年度预 月实际发生 增加原因
计金额 金额

向关联人销 航空工业集 业务需求
售商品、提 团下属 A 11,500.00 1,000.00 12,500.00 11,453.60 增加
供劳务 主机厂

注：2024 年 1-11 月实际发生金额为实际签署合同的金额。

（三）2025 年度日常关联交易预计及执行情况

1、2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

2025 年度预
关联交 2025 年度 占同类业 2024 年 1-11 占 同 类 计金额与上
易类别 关联人 预计金额 务比例 月实际发生 业 务 比 年实际发生
（%） 金额 例（％） 金额差异较
大的原因

向 关 联

人 销 售 航空工业集团下 15,500.00 62.75% 11,827.81 64.76% 业务需求增
商品、……
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