公告日期：2024-12-19

湖北超卓航空科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议材料

2024 年 12 月

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应
于 2024 年 12 月 27 日 17：00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出
席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 30 日 14：00 之前到
达湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东
大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

湖北超卓航空科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分

网络投票时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-
15:00。

现场会议地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空
科技股份有限公司一楼会议室

参 会 人 员：截止 2024 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券
登记结算 有限 责任 公司上海 分公 司登 记在册的 本 公
司股东或委托代理人；董事、监事、高级管理人员；
公司聘请的律师。

会 议 主 持：李光平董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名监事及公司聘请的律师监票
四、宣读并审议会议议案：
（一）非累积投票议案

1．关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案；

2. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；

3. 关于补选孙继光为公司第三届董事会非独立董事的议案。
五、股东提出书面问题
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、现场投票表决
八、现场计票
九、宣读现场表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、宣读本次股东大会法律意见书
十二、签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布本次股东大会结束

2024 年第三次临时股东大会议案之一

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据业务发展和生产经营的需要，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简 称“公司”）在 2024 年度日常关联交易预计基础上增加与中国航空工业集团有限 公司（……
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