公告日期：2025-01-08

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-003
和元生物技术（上海）股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员变更及调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员由庆睿先生提交的书面辞职报告。由庆睿先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理以及第三届董事会战略与 ESG 委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。离任后，由庆睿先生将不再担任公司任何职务。

由庆睿先生在公司任职及担任核心技术人员期间参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，由庆睿先生的辞职不影响公司知识产权权属的完整性。

公司与由庆睿先生签署了相关《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定。截至本公告披露日，公司未发现由庆睿先生有违反关于保密、竞业限制等相关约定的情形；由庆睿先生与公司不存在劳动争议或潜在纠纷。

由庆睿先生所负责的工作已完成交接，公司具备完整并持续迭代的核心技术体系，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发，公司的技术研发和日常经营等工作均有序推进。由庆睿先生的辞职不会对公司的研发实力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

公司董事会于近日收到公司非独立董事袁可嘉先生提交的书面辞职报告。袁可嘉先生因工作安排，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去
第三届董事会审计委员会委员职务。离任后，袁可嘉先生将不再担任公司任何职务。

公司结合程海子先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司核心技术研发的参与业务发展贡献等因素，新增认定其为公司核心技术人员。

公司董事会同意 GANG WANG（王刚）先生担任公司第三届董事会审计委
员会委员职务，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该事项无需提交股东大会审议。

宋朝瑞女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，不再担任公司任何职务。公司 2025 年第一次职工代表大会，同意选举马蓉女士为公司第三届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员、核心技术人员辞任的情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员由庆睿先生提交的书面辞职报告。由庆睿先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理以及第三届董事会战略与 ESG 委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。离任后，由庆睿先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，由庆睿先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。由庆睿先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对由庆睿先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
（一） 由庆睿先生的具体情况

由庆睿先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

2012 年 9 月至 2013 年 7 月，任美国天主教大学博士后；2013 年 7 月至 2015 年
3 月，任通用电气（中国）研究开发中心有限公司（现已更名为通用电气（中国）
能源发展有限公司）高级研究员；2015 年 3 月至 2017 年 5 月，任长春高新技术
产业（集团）股份有限公司企业发展部部长；2017 年 5 月至 2020 年 12 月，任
公司工艺开发经理、CMC 总监、CDMO 运营总监；2020 年 12 月至 2024 年 9 月，
任公司副总经理；2024 年 9 月至 2025 年 1 月，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，由庆睿先生直接持有公司股份 637,000 股,持股比例为0.10%；通过上海讴立投资管理中心（有限合伙）间接持有公……
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