公告日期：2024-12-17

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-095
转债代码：118050 转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

普通股股东人数 79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,458,131

普通股股东所持有表决权数量 68,458,131

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

46.2797
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.2797
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管及候选董事均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 68,097,906 99.4738 356,077 0.5201 4,148 0.0061

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于补举公司

1 第五届监事会 25,942,779 98.6304 356,077 1.3537 4,148 0.0159
非职工代表监

事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

律师：孔禹璎、曾鑫
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。