公告日期：2024-12-20

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-096
债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

第五届监事会第18次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届监事会第 18 次会议于 2024 年 12 月 19 日举行。会议由半
数以上监事共同推举周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审核，监事会认为：依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举周佩女士为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
2024 年 12 月 20 日

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