公告日期：2025-01-07

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-004
转债代码：118050 转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）、全资子公司及控股子公司（以下并称为“子公司”）日常关联交易，以公司及子公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司及子公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第 22 次会议审议通过了《关于预
计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次为预计 2025 年度航宇科技及子公司与关联方发生的日常关联交易，金额合计为 750 万元。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司及子公司预计的日常关联交易均属公司及子公司与关联方之间在生产

经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司及子公司业务发

展需要，有利于公司健康稳定发展。公司及子公司与关联方的关联交易，不会对

公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联

交易公允决策制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及子

公司相对于控股股东及关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。

上述日常关联交易不会影响公司及子公司的独立性，公司及子公司主营业务

不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意《关于预计公司及子公司 2025 年度

日常关联交易的议案》。

表决情况：2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审计委员会意见

公司及子公司预计的日常关联交易均属公司及子公司与关联方之间在生产

经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司及子公司业务发

展需要，有利于公司健康稳定发展。公司及子公司与关联方的关联交易，不会对

公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联

交易公允决策制度》的规定。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

占同 本年年初至 截至2024

关联交易 关联 本次 类业 披露日与关 年 11 月 占同类业 本次预计金额与上
类别 人 预计 务比 联人累计已 30日实际 务比例 年实际发生金额差
金额 例 发生的交易 发生金额 （％） 异较大的原因
（%） 金额

四川 因德宇检测成立于
委托关联 德宇 2023 年，成立初期
方提供检 检验 需开展产能建设及
验检测服 检测 750.00 17 - 270.74 6.59 资质认证相关工
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