公告日期：2024-07-23

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-042
永信至诚科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

一、董事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知
于 2024 年 7 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事
长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董
事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升 核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-044）。

关联董事张凯先生作为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象，对本议案已回避表决。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事张凯先生作为本激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

……
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