公告日期：2024-08-03

证券代码：688244 证券简称：永信至诚
永信至诚科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料
2024 年 8 月

目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第三次临时股东大会会议议程...... 3议案一：关于《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要的议案...... 4议案二：关于《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案...... 5
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 ...... 6

永信至诚科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《永信至诚科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次股东大会会议须知，请各位与会人员认真遵守。
一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。

二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。

三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前 30 分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。
四、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。

五、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。

六、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。

八、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。

九、出席大会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。

十、大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律师代表进行监票和计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；大会议案表决时，由股东代表、监事代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。

十一、为保证大会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调节至静音或振动状态，大会谢绝录音、录像和拍照。对干扰大会正常召开或侵害股东合法权益的行为，大会工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查处。

十二、大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。
十三、股东、股东代理人参加大会的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 7 月 23 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永信至诚科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

永信至诚科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点、投票方式

（一）现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 14 时 30 分。

（二）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 7 日止。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系……
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