公告日期：2024-12-26

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-036
南方电网电力科技股份有限公司

关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司（含合并报表
范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开第二
届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事姜海龙、原蔚鹏、薛宇伟、付一丁以及关联监事陈志新、江生俊回避表决，非关联董事及监事一致审议通过。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数审议通过，具体决议如下：我们认为公司 2025 年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《南方电网电力科技股份有限
公司章程》和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。综上，独立董事全部同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议
案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。原蔚鹏委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次关联交易事项。

（二）2024 年度日常关联交易的预计、执行情况

2024 年度，公司与关联方日常关联交易的预计及执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024 年度 2024 年 1-11 月 2024 年预计金额与实际发
预计金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

中国南方电网有限责任公司及其 13,000.00 6,480.80 按实际需求实施

下属企业

向关联人采购商品、 广东新型储能国家研究院有限公

接受劳务 司 100.00 / 按实际需求实施

小计 13,100.00 6,480.80

中国南方电网有限责任公司及其 21,000.00 5,457.85 按实际需求实施

下属企业

向关联人出售商品、提供劳

务 珠海许继电气有限公司 300.00 16.34 按实际……
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