公告日期：2024-12-26

中信建投证券股份有限公司

关于南方电网电力科技股份有限公司

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对南网科技预计 2025 年度日常关联交易进行了审慎核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事姜海龙、原蔚鹏、薛宇伟、付一丁以及关联监事陈志新、江生俊回避表决，非关联董事、监事一致审议通过该议案。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数通过，具体决议如下：我们认为公司 2025 年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《南方电网电力科技股份有限公司章程》和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。综上，独立董事全部同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常
关联交易的议案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持
续性业务。本次日常关联交易事项的审议符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。原蔚鹏委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次关联交易事项。

（二）2024 年度日常关联交易的预计、执行情况

2024 年度，公司与关联方日常关联交易的预计及执行情况如下：

单位：万元

2024 年度 2024 年预计金额与实际
2024 年 1-11 月 发生金额差异较大的原
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额

因

中国南方电网有限责任公司 13,000.00 6,480.80 按实际需求实施

及其下属企业

向关联人采购商品、 广东新型储能国家研究院有

接受劳务 限公司 100.00 / 按实际需求实施

小计 13,100.00 6,480.80

中国南方电网有限责任公司 21,000.00 5,457.85 按实际需求实施

及其下属企业

向关联人出售商品、提

供劳务 珠海许继电气有限公司 300.00 16.34 按实际需求实施

广东新型储能国家研究院有 3,000.00 / 按实际需求实施

限公司

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