公告日期：2025-01-01

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-005
合肥晶合集成电路股份有限公司

关于向全资子公司增资并引入外部投资者的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易概述

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）于 2024 年9 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资并引入外部投资者的议案》。为增强合肥皖芯集成电路有限公司（以下简称“皖芯集成”）在集成电路项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合竞争力，优化资本结构，公司同意放弃部分优先认购权，并引入外部投资者共同对全资子公司皖芯集成进行增资。各增资方以货币方式合计增资 955,000 万元。其中，晶合集成出资 415,000万元认缴注册资本 414,502.5969 万元，农银投资等外部投资者合计出资 540,000 万元
认缴注册资本 539,352.7767 万元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于向全资子公司增资并引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-056）。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日，公司及皖芯集成已与十五家外部投资者就本次交易分别签署了《合肥皖芯集成电路有限公司之增资协议》，协议条款保持一致，且皖芯集成已收到各增资方支付的全部增资款 955,000 万元。本次增资完成后，皖芯集成注册资本将由 5,000.0100 万元增加至 958,855.3836 万元。公司持有皖芯集成的股权比例变更为 43.7504%，仍为皖芯集成第一大股东，同时公司提名的董事占皖芯集成董事会席位过半数，公司对皖芯集成仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。
本次交易前后，皖芯集成股权结构变化情况预计如下，具体以工商变更登记为准：

序 本次交易前 本次交易后

号 股东名称 认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）

1 合肥晶合集成电路股份有限 5,000.0100 100 419,502.6069 43.7504
公司

工融金投（北京）新兴产业股

2 权投资基金合伙企业（有限 - - 99,880.1438 10.4166
合伙）

3 建信金融资产投资有限公司 - - 99,880.1438 10.4166

4 农银金融资产投资有限公司 - - 99,880.1438 10.4166

5 中银金融资产投资有限公司 - - 59,928.0863 6.2500

6 交银金融资产投资有限公司 - - 58,729.5246 6.1250

7 中国中信金融资产管理股份 - - 49,141.0308 5.1250
有限公司

8 杭州光曜致新同鸿企业管理 - - 19,976.0288 2.0833
咨询合伙企业（有限合伙）

9 安徽交控招商信息新基建私 - - 9,988.0144 1.0417
募基金合伙企业（有限合伙）

10 安徽交控招商产业投资基金 - - 9,988.0144 1.0417
（有限合伙）

11 安徽徽元中小企业发展基金 - - 9,988.0144 1.0417
合伙企……
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