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公告日期:2024-07-23
合肥井松智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
(证券简称:井松智能 股票代码:688251)
二〇二四年八月
目录
2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议议案...... 5
议案一:关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案.5
议案二:关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案.6
议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事项的议案 ......7
议案四:关于修改<公司章程>的议案 ......10
合肥井松智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者合法权益,确保公司股东大会正常秩序和顺利召开,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益,本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝 其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执
照,股票账户卡、(法人)授权书等)于 2024 年 7 月 31 日上午 9:30 至下午 17:30 办
理会议登记手续。
四、会议期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应先报告所持股份数量;每位 股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2024 年
7 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《合肥井松智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
九、股东提问和回答后,宣布投票表决结果,并由律师宣读法律意见书。
合肥井松智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间:2024 年 8 月 5 日(星期一) 下午 14 点 30 分
2、现场会议地点:合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室
3、会议召集人:合肥井松智能科技股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2024 年8 月5 日至2024 年8 月5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料
(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
(三)主持人宣读股东大会会议须知
(四)推举计票人和监票人
(五) 逐项审议会议各项议案
非累积投票议案
1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 √
要的议案》
2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
3 《关于提请……
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