公告日期：2024-08-24

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-039
深圳天德钰科技股份有限公司

关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限
制性股票（第三批次）的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 23 日

限制性股票预留授予数量：9.51 万股，约占 2023 年限制性股票激励计划草
案公告日公司股本总额 40,902.1341 万股的 0.02%

股权激励方式：第二类限制性股票

《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）规定的公司 2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东
大会授权，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票（第三批次）的议案》，确定以 2024 年 8 月 23 日为预留授
予日，以 8.25 元/股的授予价格向符合条件的 7 名激励对象授予 9.51 万股限制
性股票。现将有关事项说明如下：

一、 限制性股票授予情况

（一） 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 8 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 14 日，公司对本次激励计划拟首次授予
的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到员工对本
次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。2023 年 9 月 6 日，公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

4、2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-036）。

5、2023 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会
第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会……
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