公告日期：2024-08-21

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-036

北京英诺特生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

普通股股东人数 40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,420,389

普通股股东所持有表决权数量 76,420,389

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1663

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1663

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排，以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 保荐代表人丁明明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 76,416,789 99.9953 3,000 0.0039 600 0.0008

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于补选公司第

1 二届董事会独立 8,769,273 99.9590 3,000 0.0342 600 0.0068
董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、丁蔚
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2024 年 8……
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