公告日期：2024-08-29

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-068
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生和足立恭雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名倪仲夫先生、卢振洋先生和江乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中江乾坤先生为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。上述独立董事候选人中倪仲夫先生、卢振洋先生和江乾坤先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开 2024 年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜，董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。

第三届董事会独立董事马笑芳女士，因工作原因，本次换届后不再担任公司任何职务，公司及董事会对马笑芳女士在担任公司独立董事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意提名王述先生、刘蓉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。上述非职工监事候选人将与公司职工大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：

非独立董事候选人简历

侯润石：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
正高级工程师。2009 年至 2010 年任杭州凯尔达电焊机有限公司研发中心主任、副总经理；2010 年至 2011 年任杭州凯尔达电焊机有限公司总经理；2011 年至

2013 年 11 月任公司经理；2013 年 11 月至 2019 年 3 月、2020 年 10 月至 2022

年 12 月任公司总经理；2013 年 11 月至今任公司董事长；2024 年 6 月至今任公
司总经理。

截至本公告披露日，侯润石先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份 4,174,264 股，占公司股份总数的 3.80%；另侯润石先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票 70 万股，占公司股份总数的 0……
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