公告日期：2024-11-23

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-052
中科寒武纪科技股份有限公司

关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

增资对象：中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）的全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）

增资金额及来源：增资总额为 20,000 万元人民币，其中使用募集资金 1,500
万元人民币，使用公司自有资金 18,500 万元人民币。

本次增资已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）2022 年度向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕424 号），公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“再融资”）
13,806,042 股，每股发行价格为人民币 121.10 元，募集资金总额为人民币1,671,911,686.20 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61 元。上述募集资金到位情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129 号）。
根据相关法律法规的要求，公司对再融资募集资金进行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公
司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设
立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、公司第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪作为公司再融资募集资金投资项目“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意使用再融资募集资金 60,000 万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资。根据相关法律法规的要求，上海寒武纪对再融资募集资金进行专户存储，并已与公司、中信证券及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 6月 22 日披露的《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-046）。

公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体；同意新增上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“上海寒武纪深圳分公司”）作为“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体。上海寒武纪及其深圳分公司作为上述募投项目的新增实施主体，已分别开立新的募集资金专项账户，并已与公司、中信证券及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、
《募集资金专户存储五方监管协议》。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 16 日披
露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目情况

公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司将再融资募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募
集资金……
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