公告日期：2024-12-31

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-089
苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月30日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年12月27日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次延期是对部分募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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