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公告日期:2024-08-28
证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2024-045
江苏卓易信息科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五
次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室
召开,本次会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 20 日以书面形式送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持,会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、的规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果;在半年度报告编制的过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为:监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,并对募集资金进行了专户存放和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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