公告日期：2024-08-28

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-045
江苏卓易信息科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室
召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 20 日以书面形式送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日

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