公告日期：2024-12-17

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-051
创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

普通股股东人数 67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,972,987

普通股股东所持有表决权数量 52,972,987

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.7449
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.7449

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书占一宇出席会议，财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 52,888,714 99.8409 78,243 0.1477 6,030 0.0114

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于公司使用

1 部分超募资金 6,221,330 98.6635 78,243 1.2408 6,030 0.0957
永久补充流动

资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为需要对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：龙斌、周旋
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证……
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