公告日期：2024-12-03

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-050
苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 14 日
（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘海燕受其他独
立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第二
次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司独立董事刘海燕，其基本情况如下：

刘海燕女士，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，兼任苏
州大学应用技术学院商学院财会系系主任；2022 年 9 月至 2024 年 8 月，兼任苏
州大学应用技术学院商学院财会系教师；2010 年 9 月至 2013 年 9 月，担任苏州
快可光伏电子股份有限公司独立董事；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任 AEM
科技（苏州）股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，担任江苏
忠明祥和精工股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月，担任苏州
金宏气体股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2023 年 2 月，担任苏州华之
杰电讯股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，担任苏州快可光伏
电子股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 12 月，担任苏州星诺奇科
技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，担任天康制药股份有限公司独立董事；2019年 12 月至今任公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，已出席于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第二届
董事会第十七次会议，并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案均投同意票。

征集人认为，公司实施本次股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本次股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 18 日 14 时 30 分

2、网络投票时间：2024 年 12 月 18 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点

江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公司会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

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