公告日期：2024-08-29

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-048

苏州国芯科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 8 月 27 日 11:00 在苏州市
新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8
月 16 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年半年度
报告摘要》，《2024 年半年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 29 日

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