公告日期：2024-07-26

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-031
上海南方模式生物科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：自有资金
● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生物”）计划按照回购规则和监管指引要求，在披露本次回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价的方式出售，并按照有关回购规则和监管指引要求履行相关审议及信息披露义务。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。
● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易
● 回购股份期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月。
● 相关股东是否存在减持计划：

公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月不存在减持公司股份的计划。

公司 5%以上股东上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科投”）目前暂无减持公司股票的计划。

公司 5%以上股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海
润荣丰”）、北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康君宁元”）
在股票回购期间（2024 年 7 月 25 日—2024 年 10 月 24 日）存在减持公司股份的
可能，尚无明确减持计划。

若上述相关股东未来拟实施股份减持计划，将严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在导致回购方案无法顺利实施或仅能部分实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，则存在未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销的风险；

4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。

公司将在回购期限内，根据市场情况择机做出回购决策，并予以实施。公司将根据回购股份实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，进一步落实公司“提质增效重回报”行动方案。

一、 回购方案的审议及实施程序

（一）公司于 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

（二）根据《公司章程》第二十三条、第二十五条规定，本次回购股份方案需由公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

（三）上述董事会审议时间及程序等均符合《上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定。

（四）截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票收盘价格为 20.84 元/股，低于最近
一期每股净资产和最近一年股票最高收盘价格的 50%，符合《回购指引》第二条第二款第（一）项、第（三）项规定的“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。