公告日期：2024-11-15

上海南方模式生物科技股份有限公司

章 程

二○二四年十一月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......27

第一节 董事......27

第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会......41

第一节 监事......41

第二节 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度......44

第二节 利润分配......45

第三节 内部审计......51

第四节 会计师事务所的聘任......51
第九章 通知和公告......52

第一节 通知......52

第二节 公告......53
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第一节 合并、分立、增资和减资......53

第二节 解散和清算......54
第十一章 修改章程......56
第十二章 附则......56

上海南方模式生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海南方模式生
物科技发展有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，并于
2016 年 6 月 27 日取得统一社会信用代码为 913100007030557379 的《营业执照》。
第三条 公司于 2021 年 11 月 2 日经上海证券交易所审核（以下简称
“上交所”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 19,490,900 股（以下简称“首次公开发行”），于
2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。股票简称：南模生物，股票代码：
688265。

第四条 公司注册名称

中文全称：上海南方模式生物科技股份有限公司

英文全称：Shanghai Model Organisms Center, Inc.

第五条 公司住所：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 6 层，邮政编码：
201318。

第六条 公司注册资本为人民币 7,796.3513 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注模式生物，编辑基因，解码生命，为
生命科学研究和药物研发提供模型工具和技术支撑。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：实验动物生产；实验动物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为……
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