公告日期：2024-08-01

证券代码:688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-067
转债代码:118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于召开“华特转债”2024 年第一次

债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

会议召开日期：2024 年 8 月 21 日

会议债权登记日：2024 年 8 月 15 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转
债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文同意，公司 64,600.00
万元可转换公司债券将于 2023 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华
特转债”，债券代码“118033”。

2024 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司决定召开“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议类型和届次：2024 年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分

（四）会议召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（五）会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

（六）债权登记日：2024 年 8 月 15 日

（七）会议出席对象

1、债权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员；

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案：

序号 议案名称

1 《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实
施主体及实施地点的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

三、会议登记方法

（一）登记时间

现场方式：2024 年 8 月 21 日 9:00-14:00；

电子邮箱、信函、传真等方式：截止至 2024 年 8 月 20 日下午 17:00

（二）现场登记地点

广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（三）登记手续

1、债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、债券持有人为自然人的，由本人参会的，凭本期未偿还债券的证券账户卡复印件、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持本期未偿还债券的证券账户卡……
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