公告日期:2024-08-28
证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2024-035
西安凯立新材料股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2024 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2024 年 9 月 2 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688269 凯立新材 2024/8/26
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 16 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-034)。经公司审核后发现:原股东大会通知“二、会议审议事项” 和“附件 1:授权委托书” 中需逐项表决的议案 1、3 未设置子议案,现更正如下:
更正前:
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
1 √
非独立董事候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
3 √
非职工代表监事候选人的议案
更正后:
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
1.00 √
非独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名张之翔为第四
1.01 √
届董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名张于胜为第四
1.02 √
届董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名徐海龙为第四
1.03 √
届董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名曾令炜为第四
1.04 √
届董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名曾永康为第四
1.05 √
届董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名万克柔为第四
1.06 √
届董事会非独立董事的议案
关于公司监事会……
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