公告日期：2025-01-02

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-001
西安凯立新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

公司2025年度预计日常关联交易情况的议案已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议、第四届董事会第四次会议审议通过。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月30日，公司召开了独立董事专门会议2024年第六次会议，会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。

2024年12月31日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事张于胜、徐海龙、曾令炜回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计 2025 年公司及子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2025 年度预计金额的使用期限为 2025 年年度。具体如下：

单位：万元

2024 年 2025 年预
初至 11 占同 计金额与
关联交 2025 年预 占同类 月与关 类业 2024 年初
易类别 关联人 计金额 业务比 联人累 务比 至11月实
例 计已发 例 际发生金
生的交 额差异较
易金额 大的原因

公司控股股东西

北有色金属研究 35.00 0.02% 4.68 0.00%

院及其控制的其

他公司

西安优耐特容器 1,000.00 0.70% 122.47 0.09% 公司预计
向关联 制造有限公司 相关信息
人购买 西安莱特信息工 800.00 0.56% 435.96 0.30% 化建设等
原材料、 程有限公司 生产经营
燃料和 西部金属材料股 相关需求
动力 份有限公司及其 605.00 0.42% 17.5 0.01% 增加
控制的其他公司

西部超导材料科

技股份有限公司 500.00 0.35% 0 0.00%

及其控制的其他

公司

小计 2,940.00 2.05% 580.61 0.40% -

接受关 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。